En advokat för Bernard Arnault har avfärdat anklagelser om penningtvätt som utlöste en preliminär utredning av franska åklagare av miljardärens affärer med en rysk affärsman och säger att de är “de är ogrundade och absurda.”
“preliminär utredning”
I fredags meddelade Paris åklagarmyndighet till CNN att Arnault, ägare av det franska lyxvarukonglomeratet LVMH, och den ryska oligarken Nikolai Sarkisov var föremål för en “preliminär utredning” angående deras påstådda inblandning i “transaktioner som sannolikt utgör penningtvättsbrott.”
Utredningen öppnades förra året, enligt åklagarmyndigheten. Som föremål för en preliminär utredning är varken Arnault eller Sarkisov misstänkta, och ingen av dem har anklagats för något brott.
Lånade ut 18,3 MEUR till oligarken
Enligt den franska tidningen Le Monde, som hänvisade till ett memo skickat av Tracfin, den franska ekonomidepartementets finansiella tillsynsmyndighet, till åklagarmyndigheten förra december, lånade Arnault 18,3 miljoner Euro till Sarkisov 2018 genom ett privat holdingbolag.
Under hösten 2018 använde Sarkisov lånet för att köpa flera fastigheter i alpina orten Courchevel, där Arnaults LVMH äger hotellet Cheval Blanc, rapporterade tidningen. En del av dessa fastigheter köptes genom SNC La Fleche, ett företag som Sarkisov effektivt ägde genom ett nätverk av holdingbolag, enligt Le Monde. Arnault köpte senare SNC La Fleche, tillade tidningen.
Penningtvätt för att bygga ut ett hotell
I ett uttalande som LVMH delade med sig av till CNN på lördag sa Arnaults advokat Jacqueline Laffont att “transaktionen som utfördes för att möjliggöra utbyggnaden av Cheval Blanc-hotellet i Courchevel var fullständigt känd och genomfördes i enlighet med lagen. Utredningen, som tydligen pågår, kommer inte att misslyckas med att bevisa detta.”
“Dessutom, vem kan seriöst föreställa sig att herr Bernard Arnault, som har byggt upp det ledande franska och europeiska företaget under 40 år, skulle ägna sig åt penningtvätt för att bygga ut ett hotell?” tillade Laffont. Hon gick inte närmare in på vad hotellutbyggnaden innebar.
Sarkisovs representanter berättade för Le Monde att den ryska affärsmannen “inte alls var personligt involverad” i de transaktioner som misstänktes vara kopplade till penningtvätt och att “det fanns inga kända affärsförbindelser mellan de två männen” år 2018.
Världens näst rikaste person
Bloomberg Billionaires Index uppskattar Arnaults nettovärde till 164 miljarder dollar, vilket gör honom till världens näst rikaste person, efter bara Elon Musk.
LVMH är återigen Europas största företag sett till marknadsvärde, efter att ha kortvarigt förlorat den positionen förra månaden till danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk. Arnaults företag omfattar lyxfashion- och dryckesvarumärken som Louis Vuitton och Moet & Chandon.
