Fem döms till fängelse för omfattande penningtvätt på 400 miljoner kronor

Södertörns tingsrätt har dömt fem personer till fleråriga fängelsestraff för grov näringspenningtvätt. Enligt domen har de, genom ett omfattande nätverk av bolag inom byggbranschen, tvättat närmare 400 miljoner kronor under perioden januari 2023 till september 2024. Det framgår av ett pressmeddelande från EBM.

En “penningtvättsfabrik” enligt Ekobrottsmyndigheten

– Tingsrätten har gått på vår linje och konstaterar att det varit en omfattande och välorganiserad verksamhet för att tvätta pengar både i Sverige och utomlands. Vi har tidigare beskrivit det som en penningtvättsfabrik, och det är en ganska bra beskrivning av vad det handlar om, säger Gustaf Marteleur, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Den huvudåtalade mannen, som haft en samordnande och ledande roll, döms till fem år och tio månaders fängelse samt tio års näringsförbud.

Flera inblandade får långa straff

Bland de övriga dömda finns två kvinnor som får fyra år och sex månader respektive tre år och tio månader i fängelse för grov näringspenningtvätt. Två män döms till ett år och tio månader vardera.

Falska fakturor och svarta löner

Upplägget har bestått i att förmedla pengar mellan 22 olika bolag, med inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor. För att dölja pengarnas ursprung upprättades falska fakturor, och medlen har bland annat använts till svart arbetskraft inom byggsektorn.

– Det här är en systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Att alla tilltalade döms till fängelsestraff och ska återbetala miljoner till statskassan är en viktig signal, säger Gustaf Marteleur.

Koordinerad insats i Sverige och Lettland

De fem personerna greps i september 2024 i samband med en koordinerad insats som Ekobrottsmyndigheten genomförde på fem platser i södra Stockholm och i Lettland.
Under utredningen har förverkanden på cirka 19 miljoner kronor gjorts.

FAQ

Vad innebär grov näringspenningtvätt?
Det är när någon genom ett företag eller organiserad verksamhet tvättar pengar som härrör från brott, i särskilt stor omfattning eller med hög grad av planering.

Hur mycket pengar rörde sig brottsupplägget om?
Totalt uppgick summan till nästan 400 miljoner kronor.

Vilka straff fick de inblandade?
Den huvudansvarige döms till fem år och tio månader, de övriga till mellan ett år och tio månader och fyra år och sex månader.

Vad händer med de beslagtagna pengarna?
Omkring 19 miljoner kronor har förverkats och kommer att återgå till statskassan.