Tagg: Penningtvätt
Södertörns tingsrätt har dömt fem personer till fleråriga fängelsestraff för grov näringspenningtvätt. Enligt domen har de, genom ett omfattande nätverk av bolag inom byggbranschen, tvättat närmare 400 miljoner kronor under perioden januari 2023 till september 2024. Det framgår av ett pressmeddelande från EBM. En “penningtvättsfabrik” enligt Ekobrottsmyndigheten – Tingsrätten har gått på vår linje och … Continued
En advokat i Södertälje har åtalats för grov näringspenningtvätt efter att ha hanterat transaktioner på sammanlagt 147 miljoner kronor utan att kontrollera deras ursprung. Åtalet har väckts av Ekobrottsmyndigheten vid Stockholms tingsrätt. Detta framgår av ett pressmeddelande från EBM. Misstänks ha använt klientmedelskonto för fastighetsaffärer Enligt åtalet ska advokaten ha upplåtit sin byrås klientmedelskonto för … Continued
Fem personer står nu åtalade vid Södertörns tingsrätt, misstänkta för att ha drivit ett omfattande upplägg för grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet rör det sig om närmare 400 miljoner kronor som tvättats via byggbranschen – både i Sverige och Lettland. Detta framgår av ett pressmeddelande. Omfattande och organiserad verksamhet Åklagaren beskriver brottsupplägget som en ”penningtvättsfabrik” där … Continued
Bakgrund: Från friande dom till fängelsestraff Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen dömdes i september 2023 av hovrätten till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri. Tidigare hade hon friats i tingsrätten. Hovrätten ansåg att Bonnesen lämnat vilseledande uppgifter om misstänkt penningtvätt inom banken – uppgifter som fick betydelse för aktiemarknaden. Domen beskrevs som … Continued
Valutaväxlingsbranschen har blivit en grogrund för penningtvätt och finansiering av terrorism. En nyligen genomförd granskning av Finansinspektionen (FI) visar på omfattande brister i valutaväxlingsföretagens ansträngningar att förhindra dessa brottsliga aktiviteter. FI anser att det är nödvändigt att skärpa reglerna för valutaväxlare. Valutaväxling är en verksamhet som medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. … Continued
En 30-årig man har nyligen dömts till två års fängelse för näringspenningtvätt, och hans finansbolag har ålagts att betala en företagsbot på 1 MSEK. Domstolen har funnit att mannen och hans finansbolag var inblandade i två byggbolags transaktioner som involverade över 27 MSEK. Pengarna växlades till Bitcoin och överfördes sedan till okända konton. Händelserna ägde … Continued
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer brottsmisstänkta, varav två huvudmän är häktade. Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och Polismyndigheten i Region Väst genomförde nyligen ett tillslag mot … Continued
Finansinspektionen (FI) ger betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn) varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad av penningtvättsregelverket. Trustly ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor och föreläggs att rätta vissa brister. ClearOn ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor. FI:s utredning visar att Trustly inte har uppfyllt centrala delar … Continued