Tagg: EBM

En brottsutredning om misstänkt illegal IP-tv har satt strålkastarljuset på omfattande användaruppgifter som nu ingår i ett åtal. Enligt åklagare och utredande myndigheter har tusentals privatpersoners betalningar och kontaktuppgifter identifierats i material som beslagtagits i ärendet. Fallet rör grovt bokföringsbrott och misstänkta intäkter på över 34 miljoner kronor, där användardata spelar en central roll i … Continued

Intellego meddelar att tyska Moveo Med har återkallat en order värd cirka 240 miljoner kronor, som enligt tidigare besked teknikbolaget Intellegos dotterbolag Yuvio hade tagit hem.

SensoDetect styrelseordförande är misstänkt för grovt svindleri och grovt bedrägeri. Bolaget bekräftar nu att Ekobrottsmyndigheten har delgivit styrelseordföranden Johan Möllerström misstanke om allvarliga ekonomiska brott kopplade till Intellego. Samtidigt är SensoDetect tydliga med att utredningen inte rör bolagets egen verksamhet. Vad misstankarna gäller enligt SensoDetect SensoDetect AB uppger att Johan Möllerström har delgivits misstanke om … Continued

Södertörns tingsrätt har dömt fem personer till fleråriga fängelsestraff för grov näringspenningtvätt. Enligt domen har de, genom ett omfattande nätverk av bolag inom byggbranschen, tvättat närmare 400 miljoner kronor under perioden januari 2023 till september 2024. Det framgår av ett pressmeddelande från EBM. En “penningtvättsfabrik” enligt Ekobrottsmyndigheten – Tingsrätten har gått på vår linje och … Continued

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har beslutat att lägga ned den förundersökning som under hösten bedrivits kring omfattande pump and dump-bedrägerier. Utredningen, som skedde i nära samarbete med Finansinspektionen, visar att bedragarna agerade från utlandet, vilket gör det omöjligt att lagföra de skyldiga. Det framgår av ett pressmeddelande. Falska AI-profiler lurade investerare på WhatsApp Under sommaren och hösten … Continued

Två personer har begärts häktade vid Solna tingsrätt misstänkta för omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt Ekobrottsmyndigheten (EBM) ska de under flera år ha lurat till sig över sju miljoner kronor genom falska uppgifter till Arbetsförmedlingen. Det framgår av ett pressmeddelande. Misstänks ha lurat till sig miljoner i anställningsstöd Brotten ska ha pågått mellan 2021 och 2024, … Continued

En advokat i Södertälje har åtalats för grov näringspenningtvätt efter att ha hanterat transaktioner på sammanlagt 147 miljoner kronor utan att kontrollera deras ursprung. Åtalet har väckts av Ekobrottsmyndigheten vid Stockholms tingsrätt. Detta framgår av ett pressmeddelande från EBM. Misstänks ha använt klientmedelskonto för fastighetsaffärer Enligt åtalet ska advokaten ha upplåtit sin byrås klientmedelskonto för … Continued

Ett omfattande åtal om grov ekonomisk brottslighet har väckts vid Södertälje tingsrätt. Totalt åtta personer står inför rätta, misstänkta för att ha lurat svenska privatpersoner att investera i påstådda fastighetsaffärer i Spanien. Brottsupplägget, som åklagaren beskriver som pyramidspelsliknande, ska ha orsakat skador på omkring 60 miljoner kronor. Bedrägerier som påminner om pyramidspel Enligt åklagaren Veronica … Continued

Ekobrottsmyndigheten har delgivit sex personer misstanke om grov ekonomisk brottslighet efter samordnade tillslag i Stockholm och Spanien. Brottsmisstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott kopplade till ett konsultbolag med verksamhet riktad mot företag i ekonomiska svårigheter. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. Häktningsförhandling och gripanden i Spanien Under fredagen hålls … Continued

Fem personer står nu åtalade vid Södertörns tingsrätt, misstänkta för att ha drivit ett omfattande upplägg för grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet rör det sig om närmare 400 miljoner kronor som tvättats via byggbranschen – både i Sverige och Lettland. Detta framgår av ett pressmeddelande.  Omfattande och organiserad verksamhet Åklagaren beskriver brottsupplägget som en ”penningtvättsfabrik” där … Continued

Storskaligt upplägg med olaglig läkemedelsförsäljning Två män åtalades i dag vid tingsrätten i en omfattande rättsprocess som rör illegal försäljning av läkemedel via internet. Åklagaren anser att de åtalade i minst fem års tid har drivit en omfattande webshop där förbjudna och icke-godkända läkemedel sålts till svenska konsumenter. Det framgår av ett pressmeddelande. Bland de … Continued

En 30-årig man har nyligen dömts till två års fängelse för näringspenningtvätt, och hans finansbolag har ålagts att betala en företagsbot på 1 MSEK. Domstolen har funnit att mannen och hans finansbolag var inblandade i två byggbolags transaktioner som involverade över 27 MSEK. Pengarna växlades till Bitcoin och överfördes sedan till okända konton. Händelserna ägde … Continued