”Penningtvättsfabrik” avslöjad – fem åtalas för grov näringspenningtvätt

Fem personer står nu åtalade vid Södertörns tingsrätt, misstänkta för att ha drivit ett omfattande upplägg för grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet rör det sig om närmare 400 miljoner kronor som tvättats via byggbranschen – både i Sverige och Lettland. Detta framgår av ett pressmeddelande. 

Omfattande och organiserad verksamhet

Åklagaren beskriver brottsupplägget som en ”penningtvättsfabrik” där fyra av de åtalade – tre män och en kvinna – via 22 olika bolagskonton tagit emot inbetalningar på sammanlagt 386,5 miljoner kronor. För att legitimera pengaflödena har falska fakturor upprättats, och medlen har sedan använts bland annat till att betala svart arbetskraft i byggsektorn.

Förmedling av bankkonton och bilhandel

Den femte åtalade, en kvinna, misstänks ha förmedlat bankkonton till kundbolag och hanterat kontanter i både svenska kronor och amerikanska dollar. Hon anklagas även för att ha köpt bilar för över 60 miljoner kronor, vilka sedan exporterats som en del i penningtvättsupplägget.

”Systemhotande verksamhet”

– Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det varit fråga om systematisk brottslighet och stora summor, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Gripanden och stark bevisning

Samtliga åtalade greps i september 2024 efter koordinerade tillslag på fem platser i södra Stockholm och i Lettland. De har varit häktade sedan dess.
– Min bedömning är att bevisläget är bra. Vi kan visa hur organisationen varit uppbyggd och hur man använt sig av förmedlare. Bland bevisningen finns tusentals sidor med chattar mellan de åtalade, säger Sanna Nesser.

Kvarstad och näringsförbud

Domstolen har beslutat om kvarstad på närmare 22 miljoner kronor för tre av de åtalade. Åklagaren yrkar dessutom att samtliga ska beläggas med näringsförbud i tio år.

Rättegången startar den 25 augusti i Södertörns tingsrätt och beräknas pågå fram till oktober.

FAQ om grov näringspenningtvätt

Vad är grov näringspenningtvätt?
Grov näringspenningtvätt innebär att man medvetet hanterar eller omsätter pengar som kommer från brottslig verksamhet, i detta fall i organiserad form och med stora belopp.

Hur mycket pengar handlar det om i det här åtalet?
Enligt åtalet har närmare 400 miljoner kronor tvättats via upplägget.

Varför kallas detta för en ”penningtvättsfabrik”?
Åklagaren använder begreppet eftersom upplägget varit omfattande, välorganiserat och systematiskt, med många bolag och stora pengaflöden.

Vilka branscher var inblandade?
Huvudsakligen byggbranschen, men även bilhandel och kontanthantering har förekommit.

När inleds rättegången?
Rättegången startar den 25 augusti 2025 och väntas pågå till oktober.