Advokat åtalas för grov näringspenningtvätt – 147 miljoner kronor misstänks ha passerat

En advokat i Södertälje har åtalats för grov näringspenningtvätt efter att ha hanterat transaktioner på sammanlagt 147 miljoner kronor utan att kontrollera deras ursprung. Åtalet har väckts av Ekobrottsmyndigheten vid Stockholms tingsrätt. Detta framgår av ett pressmeddelande från EBM.

Misstänks ha använt klientmedelskonto för fastighetsaffärer

Enligt åtalet ska advokaten ha upplåtit sin byrås klientmedelskonto för betalningar kopplade till försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Detta skedde efter att fastighetsutvecklarens bankkonton stängts. Advokaten ska därefter ha förmedlat pengarna vidare utan att kontrollera ursprung, mottagare eller syfte.

Totalt ska omkring 300 miljoner kronor ha passerat kontot mellan december 2022 och januari 2025, varav 147 miljoner kronor omfattas av åtalet.

”Möjliggörare” i organiserad brottslighet

Kammaråklagare Philip Gunnarsson vid Ekobrottsmyndigheten betonar att yrkespersoner som advokater, banktjänstemän och mäklare ofta spelar en avgörande roll i ekonomisk brottslighet.

– Organiserad ekonomisk brottslighet behöver ofta hjälp av så kallade möjliggörare för att kunna genomföra avancerade brottsupplägg. I det här fallet menar jag att den åtalade gjort det möjligt att utan egentliga ifrågasättanden låta hundratals miljoner passera på advokatbyråns klientmedelskonto, säger Gunnarsson.

Fakta: Vad är en möjliggörare?

Begreppet möjliggörare används av Ekobrottsmyndigheten för att beskriva personer som genom sina yrkesroller i det legala samhället underlättar organiserad brottslighet.

Yrkesgrupper som ofta pekas ut som riskutsatta:

• Advokater som hanterar klientmedel

• Banktjänstemän med tillgång till finansiella system

• Fastighetsmäklare involverade i stora transaktioner

Fastighetssektorn ses som en särskilt högrisksektor för penningtvätt, där fastigheter används för att tvätta stora belopp genom upprepade köp och försäljningar både i Sverige och utomlands.

FAQ – Vanliga frågor om penningtvätt och möjliggörare

Vad är näringspenningtvätt?
Näringspenningtvätt innebär att någon i sin näringsverksamhet hjälper till att hantera eller dölja pengar som kommer från brottslig verksamhet.

Vad gör Ekobrottsmyndigheten?
Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder och väcker åtal för ekonomisk brottslighet som penningtvätt, bokföringsbrott och insiderbrott.

Varför är fastighetsbranschen särskilt utsatt?
Fastigheter möjliggör stora transaktioner där illegala pengar kan omsättas i till synes legitima affärer, vilket gör det svårt att spåra pengarnas ursprung.