Åtta personer åtalas för ekobrott – lurade svenskar på 60 miljoner i fastighetsupplägg i Spanien

Ett omfattande åtal om grov ekonomisk brottslighet har väckts vid Södertälje tingsrätt. Totalt åtta personer står inför rätta, misstänkta för att ha lurat svenska privatpersoner att investera i påstådda fastighetsaffärer i Spanien. Brottsupplägget, som åklagaren beskriver som pyramidspelsliknande, ska ha orsakat skador på omkring 60 miljoner kronor.

Bedrägerier som påminner om pyramidspel

Enligt åklagaren Veronica Närfors vid Ekobrottsmyndigheten har de åtalade systematiskt lurat investerare och långivare. Nya insättningar användes för att betala räntor till tidigare investerare – en konstruktion som liknar ett klassiskt pyramidspel.

Totalt finns 43 målsäganden som drabbats av stora ekonomiska förluster, medan brottsvinsten beräknas till cirka 32 miljoner kronor.

Huvudmännen häktade sedan januari

Två av de åtalade pekas ut som huvudmän i brottsupplägget. De har suttit häktade sedan januari, efter att ha gripits i Sverige respektive Spanien. Dessa står åtalade för grova bedrägerier och grova bokföringsbrott.

Ytterligare två personer åtalas för grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott, efter att ha fungerat som formella företrädare för bolag som använts för att slussa pengar.

De övriga fyra åtalade misstänks ha tagit emot pengar på sina privata konton eller agerat ställföreträdare för bolag kopplade till upplägget.

Miljonbelopp i beslag och yrkade förverkanden

Åklagaren yrkar på omfattande förverkanden:

• 11 miljoner kronor i värdeförverkande från huvudmännen

• 14,5 miljoner kronor i banktillgodohavanden i Sverige och utomlands

• Beslagtagna kontanter, smycken, klockor, väskor, datorer, telefoner och bilar till ett värde av 5,5 miljoner kronor

• Från övriga tilltalade yrkas 1,2 miljoner kronor i bankmedel och 900 000 kronor i värdeförverkande

Dessutom yrkas företagsbot på sammanlagt 15 miljoner kronor för tre bolag samt näringsförbud för fem av de åtalade.

Huvudförhandlingen inleds i oktober

Rättegången inleds den 3 oktober i Attunda tingsrätt. Fallet väntas bli omfattande, med stora ekonomiska värden och många drabbade privatpersoner.

FAQ

Vad handlar åtalet om?
Det gäller ett brottsupplägg där svenskar lurats investera i påstådda fastighetsaffärer i Spanien.

Hur mycket pengar rör det sig om?
Skadan uppgår till cirka 60 miljoner kronor, medan de misstänkta beräknas ha gjort en brottsvinst på cirka 32 miljoner kronor.

Vilka brott misstänks de åtalade för?
Grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningstvätt.

Vad yrkar åklagaren på?
Förverkande av tillgångar på totalt över 30 miljoner kronor, företagsbot på 15 miljoner och näringsförbud för fem av de åtalade.

När startar rättegången?
Huvudförhandlingen börjar den 3 oktober i Attunda tingsrätt.