76 miljoner i penningtvätt genom bolag – två män åtalas i stor härva

Två män åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet där 76 miljoner i penningtvätt genom bolag står i centrum. Enligt Ekobrottsmyndigheten ska pengarna ha slussats genom flera företag för att dölja sitt ursprung och möjliggöra betalning av bland annat svart arbetskraft.

Lästips: 200 miljoner i dolda utdelningar – huvudman och familj åtalas

Lästips: Kryptohandlare åtalas – misstänks ha undanhållit 107 miljoner i skatt

Skatteverkets larm startade utredningen

Utredningen inleddes i maj i fjol efter att Skatteverket lämnat en underrättelse om ett misstänkt fakturaskrivande bemanningsbolag utan egentlig verksamhet. Därefter identifierades fler bolag och omfattande transaktioner, bland annat vidare till ett bolag i Kina.

– Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har en central betydelse för grov organiserad ekonomisk brottslighet. Det vi misstänker här är att de åtalade har tvättat stora summor pengar för att möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft och dölja pengarnas ursprung, säger Nils Råby, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Målvakter och miljonbelopp

En av männen åtalas för grov näringspenningtvätt och flera fall av grovt bokföringsbrott. Han misstänks ha kontrollerat åtta bolag genom målvakters bank id och hanterat inbetalningar på totalt 76 miljoner kronor. Vid gripandet beslagtogs 24 mobiltelefoner och cirka 250 000 kronor i kontanter.

Den andra mannen åtalas för grovt bokföringsbrott.

Åklagaren yrkar på förverkande av 4,3 miljoner kronor, företagsbot om totalt 20 miljoner kronor samt näringsförbud. Åtalet är den andra delen i en större utredning, där en annan person tidigare dömts till två och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt.

FAQ

Vad gäller åtalet?

Det gäller misstänkt grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott kopplat till 76 miljoner kronor.

Hur avslöjades upplägget?

Efter en underrättelse från Skatteverket i maj 2025.

Vad yrkar åklagaren på?

Förverkande av 4,3 miljoner kronor, företagsbot om 20 miljoner kronor samt näringsförbud.

Har någon dömts tidigare i ärendet?

Ja, en person har dömts till två och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt.