200 miljoner i dolda utdelningar – huvudman och familj åtalas
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot sex personer för grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska cirka 200 miljoner kronor i utdelningar från utlandet ha undanhållits från Skatteverket mellan 2018 och 2022.
”Avancerat brottsupplägg”
Huvudmannen misstänks ha dolt sin skattskyldighet genom ett avancerat och systematiskt upplägg. Flera personer ska ha haft olika roller i att överföra och hantera pengarna.
Victor Stenberg, senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, säger:
”Huvudmannen har dolt sin skattskyldighet för Skatteverket genom ett avancerat brottsupplägg. Några av de andra personerna som åtalas har på olika sätt hjälpt honom att överföra pengar, säger Victor Stenberg, senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm”.
Rör sig om 200 miljoner
Enligt åtalet ska huvudmannen ha undanhållit omkring 200 miljoner kronor i utdelningar från utlandet i sina deklarationer. En affärspartner åtalas samtidigt för grova bokföringsbrott med koppling till bolagets verksamhet.
Tre av huvudmannens familjemedlemmar står åtalade för grova penningtvättsbrott, bland annat misstänkta för att ha tagit emot och hanterat pengar som anses härröra från de aktuella skattebrotten. Dessutom åtalas en advokat med anknytning till huvudmannen för grov näringspenningtvätt.
Victor Stenberg tillägger:
”Då det rör sig om mycket pengar bedömer jag brotten som grova”.
Utredningen har bedrivits i samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Målet är nu väckt vid domstol, som ska avgöra skuldfrågan.