Sex personer misstänkta för grov ekonomisk brottslighet – tillslag i Stockholm och Spanien

Ekobrottsmyndigheten har delgivit sex personer misstanke om grov ekonomisk brottslighet efter samordnade tillslag i Stockholm och Spanien. Brottsmisstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott kopplade till ett konsultbolag med verksamhet riktad mot företag i ekonomiska svårigheter. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.

Häktningsförhandling och gripanden i Spanien

Under fredagen hålls häktningsförhandling i Stockholms tingsrätt mot en av de misstänkta. Två andra, som tidigare i veckan häktades i sin frånvaro, har gripits i Spanien efter att åklagare vid Ekobrottsmyndigheten utfärdat europeiska arresteringsordrar. Tre personer som initialt anhölls har släppts, men misstankarna mot dem kvarstår.

Systematiskt upplägg med bulvaner

Enligt förundersökningsledaren Julia Nyander, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, handlar det om allvarlig och systemhotande brottslighet. Upplägget har enligt åklagaren pågått under flera år och byggt på dolt ägarskap via bulvaner, vilket möjliggjort stora vinster för de verkliga ägarna samtidigt som skatter och avgifter undgåtts.

– Vi utreder allvarlig brottslighet som pågått systematiskt under flera år. Upplägget har gjort att insynen i bolaget varit minimal, samtidigt som staten lidit mångmiljonförluster, säger Julia Nyander.

Samarbete med spansk polis

Ekobrottsmyndigheten genomförde i tisdags husrannsakningar och tog beslag i både Stockholm och Spanien. Gripandena i Spanien skedde med stöd av spansk polis. Enligt åklagaren bedöms bevisläget som starkt.

Konkurs och försök till bedrägeri

Det misstänkta konsultbolaget i Stockholm, liksom ett dotterbolag som nu är försatt i konkurs, står i centrum för utredningen. Utöver penningtvätts- och skattebrott finns misstankar om försök till grovt bedrägeri. Företrädarna för bolaget ska i samband med konkursen ha försökt utnyttja lönegarantisystemet.

Utredningen fortsätter nu med förhör med misstänkta och vittnen samt genomgång av beslag i väntan på att de gripna i Spanien utlämnas till Sverige.

FAQ

Vad misstänks personerna för?
De misstänks för grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och försök till grovt bedrägeri.

Hur många personer är delgivna misstanke?
Totalt sex personer är misstänkta i utredningen.

Varför bedöms brottsligheten som systemhotande?
Upplägget med bulvaner har dolt de verkliga ägarna och gjort att skatter och avgifter undgåtts, vilket orsakat stor skada för staten.

Vilken roll har Spanien i utredningen?
Två av de misstänkta greps i Spanien efter europeiska arresteringsordrar. Beslag har också gjorts där i samarbete med spansk polis.

Vad händer härnäst i processen?
Häktningsförhandling hålls i Stockholm och utredningen fortsätter med förhör och genomgång av beslag i väntan på utlämning av de gripna i Spanien.