Fyra åtalas i stor ekobrottshärva – miljoner kopplas till casino och fotbollsklubb
Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt misstänkta för omfattande ekonomisk brottslighet kopplad till bolag, casinoverksamhet och en fotbollsförening. Den huvudåtalade står inför 16 åtalspunkter, bland annat grovt bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och brott mot aktiebolagslagen, enligt Ekobrottsmyndiheten (EBM).
Miljonbelopp ska ha slussats mellan bolag
Enligt EBM har de tilltalade under flera år brustit i bokföringen i både aktiebolag och en lokal fotbollsförening. Affärshändelser ska inte ha bokförts i rätt tid, trots omfattande transaktioner och stora belopp.
Lästips: 76 miljoner i penningtvätt genom bolag – två män åtalas i stor härva
Utredningen visar även att flera miljoner kronor ska ha flyttats mellan olika bolag, casinoverksamheter och fotbollsklubben. I vissa fall misstänks falska skuldebrev och osanna fakturor ha använts för att få transaktionerna att framstå som legitima.
– Korrekt och aktuell bokföring är en grundförutsättning för att företag ska betala rätt skatt och moms, intäkter som i förlängningen finansierar vår välfärd. När bokföring inte upprättas i tid, eller inte alls, försvåras myndigheternas möjligheter att utöva effektiv kontroll över verksamheterna, säger Helena Nilsson statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
En medåtalad bokförare misstänks ha hjälpt till med upplägget genom att upprätta skuldebrev och en osann faktura.
Casinoverksamhet kopplas till åtalet
I det närliggande ärendet som hanteras under samma målnummer omfattas ytterligare två personer av åtalet. Där handlar misstankarna bland annat om grovt bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen kopplade till två aktiebolag, varav ett bedrivit casinoverksamhet.
Åklagaren uppger att stora belopp i tiomiljonersklassen ska ha bokförts för sent eller inte alls.
FAQ
Vad gäller åtalet?
Åtalet gäller bland annat grovt bokföringsbrott, näringspenningtvätt och brott mot aktiebolagslagen.
Hur många personer är åtalade?
Totalt fyra personer omfattas av åtalet.
Vilka verksamheter berörs?
En fotbollsförening, flera bolag och en casinoverksamhet ingår i utredningen.