Finansinspektionen varnar: 40 nya bluffbolag på varningslistan – bedragare lockar med falska lån och investeringar

Finansinspektionen (FI) har lagt till 40 nya aktörer på sin varningslista. Samtliga saknar tillstånd att bedriva finansiell verksamhet i Sverige och misstänks stå bakom avancerade bedrägerier som riktar sig mot privatpersoner. Bedragarna lockar bland annat med falska lån, investeringserbjudanden och påstådda återbetalningstjänster.

Falska lån och investeringar

De oseriösa aktörerna kontaktar konsumenter via sociala medier, e-post eller telefon. Ofta rör det sig om erbjudanden om investeringar med hög avkastning eller lån utan kreditupplysning – något som särskilt riktar sig till personer som har svårt att få lån hos etablerade banker.

När konsumenten betalar en avgift eller gör en insättning försvinner pengarna spårlöst.
– De här aktörerna är bedragare som försöker lura konsumenter på pengar. I FI:s företagsregister kan du se vilka företag som har tillstånd, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Nya bluffmetoden: ”Recovery rooms”

FI varnar även för en växande trend där bedragare kontaktar tidigare offer och utger sig för att kunna hjälpa dem att få tillbaka sina pengar. Dessa så kallade kräver ofta förskottsbetalningar och påstår sig representera banker, myndigheter eller kända företag.

– Recovery rooms är bedrägeri på bedrägeri. Konsumenter luras att betala ännu mer pengar, vilket är särskilt hänsynslöst då många redan känner skam över att ha blivit lurade, säger Langemark.

Kontrollera alltid tillstånd

FI uppmanar konsumenter att alltid kontrollera företags tillstånd i FI:s företagsregister på fi.se. Där finns alla bolag som har rätt att erbjuda finansiella tjänster i Sverige.

FI:s varningslista uppdateras löpande och delas även internationellt via IOSCO:s databas – ett samarbete mellan tillsynsmyndigheter världen över för att stoppa finansiella bedrägerier.

Så skyddar du dig mot bedragare

• Kontrollera alltid företaget i FI:s register innan du investerar.

• Lita inte på erbjudanden som låter för bra för att vara sanna.

• Betala aldrig avgifter eller förskott till okända aktörer.

• Misstänkta bedrägerier kan anmälas till polisen och FI.

FAQ

Vad är FI:s varningslista?
En lista över företag som saknar tillstånd att bedriva finansiell verksamhet i Sverige.

Hur ofta uppdateras listan?
Den uppdateras löpande på FI:s webbplats.

Vad är ett recovery room?
Bedragare som kontaktar personer som tidigare blivit lurade och erbjuder ”hjälp” mot betalning.

Hur kontrollerar jag om ett företag har tillstånd?
Genom att söka i FI:s företagsregister.

Vad ska jag göra om jag redan blivit lurad?
Anmäl direkt till polisen och informera FI om händelsen.

Nya namn på varningslistan

• Fridhem Asset Management AB (clone)
• Industria Försäkring (clone)
• ITCS Trade (ITCS Capital Ltd)
• Trojan Western International Bank (trojwesternonline.com)
• Kurator Lån
• Prevvault
• Himmel-capital.com
• Finoprise-gruppen.com
• Finaver Direct Finance
• Private Equity
• Noelse Loan and Finance
• First Credit Plus
• Moj Finances
• Broker GMBH
• Sentlo Trade
• Finaso
• Delta Finance (clone)
• Revolt 21
• ElthoEquity
• Fill Assets
• CryptoStance
• Vinst Corebit
• Sicav.se/ Sofinans Sverige BA/sofinans.se/
• DSM Band
• Avast bank ltd
• Alexia Capital
• ADLAN Finance
• Nordnexx.net/ Delport Financial Group Ltd (clone)
• Flexi Finans
• NTICB Financial, Inc
• Elmstone union
• AproBit Markets LTD
• Yanseria
• Quantiumax.com
• NovasTrade
• Snabb Fluxrad
• Niovaultassets
• Novaskypoint
• Fluixis Finance
• Vialån

Hela FI:s varningslista hittar du här.