Den amerikanska federala polisen gillrade en fälla för att sätta ditt bedragare på kryptomarknaden. Det rapporterar Sweclockers.

FBI:s nyskapande fälla för bedragare

Den amerikanska federala polisen, FBI, har nyligen genomfört en omfattande operation för att avslöja och sätta dit aktörer som sysslar med marknadsmanipulation och bedrägeri inom kryptovalutor. Genom att skapa en falsk kryptovaluta, Nex Fund AI, lurade FBI bedragare som använder olagliga metoder för att trissa upp priser på digitala valutor, i ett försök att avslöja och stoppa den växande kriminaliteten inom sektorn.

18 personer och flera företag åtalade

Operationen, som beskrivs som banbrytande av många experter, har lett till att 18 personer och flera företag nu står inför rätta i USA. Bland de anklagade finns företag som Gotbit, CLS Global, Mytrade och ZM Quant, som misstänks för att ha använt sig av metoder såsom ”wash trading”. Wash trading innebär att skapa falska transaktioner för att simulera aktiv handel och därigenom lura andra investerare att investera pengar i en till synes framgångsrik kryptovaluta, trots att aktiviteten egentligen är helt påhittad.

Joshua Levy, åklagare i fallet, framhöll allvaret i situationen:

– Den här utredningen, den första av sitt slag, har identifierat ett stort antal bedragare i kryptoindustrin. Wash trading har länge varit olagligt på traditionella finansmarknader, och kryptovalutor är inte undantagna.

FBI beslagtar stora summor och stänger robothandlare

Utöver de många åtal som nu är på väg har FBI lyckats beslagta över 250 miljoner kronor i olika kryptovalutor. Myndigheterna har också stängt ner flera robothandlare som användes för att manipulera kurserna på omkring 60 kryptovalutor. Detta har lett till en viss oro på marknaden, där många investerare nu ser över sina portföljer och förtroendet för kryptovalutor återigen har kommit under lupp.

Samtidigt har den amerikanska finansmyndigheten, Securities and Exchange Commission (SEC), lämnat in stämningsansökningar mot flera av de inblandade aktörerna. Detta markerar en tydlig skärpning av reglerna och tillsynen inom den snabbt växande kryptomarknaden.

Operationen möter kritik

Trots framgångarna är FBI:s operation inte helt fri från kontroverser. En anonym utvecklare har exempelvis på sociala medieplattformen X hävdat att FBI bröt mot den så kallade MIT-licensen genom att ta kod från det öppna projektet Openzeppelin. Detta har lett till spekulationer kring huruvida myndighetens metoder var helt lagliga, och om det kan påverka de rättsliga processerna framöver.

Mer pinsamt för FBI är att Conor Grogan, som arbetar för kryptobörsen Coinbase, upptäckte att FBI oavsiktligt verkar ha avslöjat sin inblandning i andra kryptovalutor. Samma plånbok som användes för att finansiera Nex Fund AI visade sig nämligen även ha investerat i andra kontroversiella kryptovalutor som Pornrocket, Ethereummax och Bone. Detta har skapat rubriker och satt FBI i ett prekärt läge när det gäller att förklara sina metoder och agerande på marknaden.

En ny era för kryptotillsyn?

Denna operation visar att tillsynsmyndigheter runt om i världen nu har fått upp ögonen för kryptovalutors potential som plattformar för bedrägeri och manipulation. Kryptovalutor, som en gång hyllades för sin decentraliserade och frihetsfrämjande karaktär, har under de senaste åren blivit en attraktiv marknad för kriminella aktörer. FBI:s operation markerar ett viktigt steg i försöken att bekämpa denna typ av brottslighet, men den öppnar också upp för nya frågor om statliga myndigheters roll i denna snabbt föränderliga värld.

Operationen kan ses som en del av en bredare trend där regeringar och tillsynsmyndigheter försöker införa regler och kontroll över kryptomarknaderna. Framtiden får visa om det här är början på en mer reglerad era inom kryptovärlden, eller om bedragarna hittar nya vägar att undvika lagen.