Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer brottsmisstänkta, varav två huvudmän är häktade.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och Polismyndigheten i Region Väst genomförde nyligen ett tillslag mot en omfattande penningtvättshärva. Misstankarna gäller grova ekobrott och grov näringspenningtvätt.

Enligt utredningsledaren Tom Lilja misstänker man att pengar som har genererats av annan brottslighet, har inbetalats och sedan skickats via Polen, för att slutligen kunna tas ut från bankomater i Göteborgsområdet. Totalt handlar det om drygt 28,5 miljoner kronor som misstänks ha tagits ut för att avlöna svart arbetskraft inom byggbranschen i Sverige.

Tillslaget genomfördes i början av februari och planerades noga av EBM och Polismyndigheten i Region Väst. I samband med tillslaget greps 12 personer och ytterligare personer frihetsberövades senare i utredningen. Tillgångar i form av bilar, kontanter och tillgodohavande på bankkonton har också tagits i beslag.

Genom bland annat inre och yttre spaning och uppgifter från Polen kunde följande konstateras:

  • 13 uttagspersoner från Polen och Ukraina identifierades
  • Drygt 28,5 miljoner kronor tas ut på bankomater i Göteborg med omnejd från tio polska bankkort under perioden januari 2022 till februari 2023
  • Pengarna kommer från ett antal bankkonton i en och samma polska bank
  • Pengarna till de polska bankkorten kan sedan kopplas till betalningar från två enskilda firmor i Sverige med polska medborgare som företrädare
bankomat
Ekobrottsmyndigheten misstänker att mer än 28,5 miljoner har tagits ut i kontanter för att betala svarta löner.

Det är positivt att allmänheten är vaksam på misstänkt brottslighet och slår larm när man anser att något verkar suspekt. Det visar hur viktigt det är med ett samarbete mellan polis och allmänhet för att bekämpa brottslighet.

– Det som nu händer är att de beslag som gjordes i samband med tillslaget gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevisning. Det kan handla om telefoner, datorer, bokföring, med mera. Det hålls även fortsatta förhör med de misstänkta samt andra personer av intresse, säger Tom Lilja, utredningsledare vid EBM i Göteborg.

Penningtvätt är ett allvarligt brott som underminerar vårt samhälles strukturer och finansierar annan brottslighet. Därför är det av största vikt att EBM och andra myndigheter fortsätter att vara vaksamma på misstänkt penningtvätt och att allmänheten uppmärksammar och rapporterar misstänkt brottslighet till polisen. Samtidigt är det viktigt att poängtera att de som är misstänkta för brott är oskyldiga tills motsatsen bevisats.