Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) samarbetar för närvarande i en specifik operation riktad mot omfattande penningtvätt genom användning av falsifierade inkomstuppgifter. Över...
En advokat för Bernard Arnault har avfärdat anklagelser om penningtvätt som utlöste en preliminär utredning av franska åklagare av miljardärens affärer med en rysk...
Tre män har nyligen dömts till olika långa fängelsestraff för grova penningtvättsbrott och näringspenningtvätt genom så kallad Hawala-verksamhet. En 62-årig man dömdes till fem...
Valutaväxlingsbranschen har blivit en grogrund för penningtvätt och finansiering av terrorism. En nyligen genomförd granskning av Finansinspektionen (FI) visar på omfattande brister i valutaväxlingsföretagens...
En 30-årig man har nyligen dömts till två års fängelse för näringspenningtvätt, och hans finansbolag har ålagts att betala en företagsbot på 1 MSEK....
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår...
Bedrägeri, penningtvätt och karusellhandel är allvarliga brott som har negativa konsekvenser för samhället och ekonomin. I ett nyligen avgjort fall i Stockholms tingsrätt dömdes...
Över 100 miljarder kronor tvättas årligen i Sverige, vilket har lett till att banker har strikta krav på kundkännedom och agerande vid misstankar om...
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta...
